[09-05-2020] 【外贸交易】如何防范外贸中的熟客杀手?被骗$350万美元实例分享
发表于 09-05-2020
跨国交易
外贸
语音转文字 - 机翻:大家好,我是美国威胜律师事务所的主任孟庆国律师。今天我给大家分享的题目是如何防范外贸中的熟客杀手?我分享的是一个真实的案例,为了保护当事人的隐私,我对当事人的姓名和发货的地点等做了一个处理。这个案子大概经过是这样的,2016年的时候,一家中国江苏的企业联系到一家美国加州的企业,有中国企业向美国的企业出口纺织品,中国的卖方和美国的买方合作了两年以后,双方逐步建立的信任的稳定的外贸关系。到了2018年的时候,美国的买家又向中国的卖家推荐了两个新的买家,一家位于文理马拉,另外一家会泰国基于对美国卖家的信任,中国的卖家很快两国家新的卖家做起了生意。几方合作的初期,外部关系一直是很顺利的,这两位新的买家也逐步取得了中国卖家的信任,双方做外贸的过程当中,这两位新的买家慢慢的拖长了他的付款时间,到2019年底,中国的卖家找到我的时候,这两位与威内马拉和泰国的卖家已经累计拖欠中国卖家的货款高达350万美元。按照中国卖家的理解,他以为这两个新的买家是和美国的卖家是一起的,因为美国的买家是他的熟客,而且他还帮泰国和摩尼马拉的企业付过几笔货款,但是仔细审查中国卖家的提交的证据后,我们发现拖欠的350万美元货款是和美国的买家没有任何关系的。然后我们经过初步调查以后发现,这两家新的卖家是没有偿还货款的能力的。一开始可这可能是一个局美国的买家慢慢取得了中国搬家的信任以后,利用两个空壳的公司和中国的卖家做生意,基于双方的一个信任,慢慢的把货款的付款期限拖长,拖欠的金额加大,最后等到中国买家发现买家不能及时付款的时候,这个时候已经晚了。所以我说这样情况是属于熟客当中的杀手。因为中国的卖家对他非常信任的,他这个时候要想骗中国卖家,中卖家是出不及防的。作为从事过三年外贸的专业律师,我在这里特意提醒中国的出口方要防范类似的外贸风险,又如何防范呢?我给两个建议,第一,要聘请专业的律师,这个律师还是要熟悉外贸业务,具有国际视野,精通国际贸易规则和惯例。第二,中国卖家应当控制应收账款的期限,即使对于自己的老客户也不要给予太长期限的账期,也不要等到拖欠金额累计到很大的时候。总之希望广大做外贸的朋友来提高风险防范意识,运用法律知识和手段来控制自己的外贸风险,以更好的维护自己的合法权益。好了,今天的分享就到这里,谢谢大家。